近3年股东大会主要决议 |
会议名称 | 会议时间地点 | 决议事项 | 出席情况 | 审议结果 |
2015年第一次临时股东大会 | 2015年11月20日 北京 | 1、同意变更安邦养老保险股份有限公司2015年度外部审计机构的决议 | 全部出席 | 股东一致通过 |
2015年度股东大会 | 2016年6月13日 北京 | 1、关于审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案 | 全部出席 | 股东一致通过 |
2、关于审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案 | 股东一致通过 |
3、关于审议《公司2016年对外投资计划》的议案 | 股东一致通过 |
4、关于审议《公司2015、2016年度财务方面相关报告》的议案 | 股东一致通过 |
5、关于审议《公司2015年度利润分配方案》的议案 | 股东一致通过 |
6、关于审议《公司2015年度偿付能力报告》的议案 | 股东一致通过 |
7、关于聘请公司2016年度审计机构的议案 | 股东一致通过 |
2016年第一次临时股东大会 | 2016年7月18日 北京 | 1、关于修改公司经营范围的议案 | 全部出席 | 股东一致通过 |
2、关于审议《安邦养老保险股份有限公司章程修正案》的议案 | 股东一致通过 |
3、关于选举屈超美为安邦养老保险股份有限公司董事的议案 | 股东一致通过 |
2017年第一次临时股东大会 | 2017年3月28日 北京 | 1、关于修改公司经营范围的议案 | 全部出席 | 股东一致通过 |
2、关于审议《安邦养老保险股份有限公司章程修正案》的议案 | 股东一致通过 |
2016年度股东大会 | 2017年5月3日 北京 | 1、关于审议《公司2016年度董事会报告》的议案 | 全部出席 | 股东一致通过 |
2、关于审议《公司2016年度监事会报告》的议案 | 股东一致通过 |
3、关于审议《公司2016年度财务决算报告》的议案 | 股东一致通过 |
4、关于审议《公司2016年度偿付能力报告》的议案 | 股东一致通过 |
5、关于审议《公司2016年度利润分配预案》的议案 | 股东一致通过 |
6、关于审议《公司三年（2017-2019）滚动资本规划》的议案 | 股东一致通过 |
7、关于审议《公司2017年度对外投资计划及投资授权等相关文件》的议案 | 股东一致通过 |
8、关于审议《公司2017年度财务预算报告》的议案 | 股东一致通过 |
9、关于聘用公司2017年度审计机构的议案 | 股东一致通过 |
2017年第二次临时股东大会 | 2017年7月11日 北京 | 1、关于审议变更公司注册地址的议案 | 全部出席 | 股东一致通过 |
2、关于审议《公司章程修正案》的议案 | 股东一致通过 |
