服务中心
大家养老
公开信息披露基本信息公司治理概要
公开信息披露

公司治理概要 最近更新日期:2019年10月15日
生效日期:2019年10月15日

(一)实际控制人及其控制本公司情况的简要说明

 

(二)近3年股东大会(股东会)主要决议,至少包括会议召开的时间、地点、出席情况、主要议题以及表决情况等


近3年股东大会主要决议

会议名称

会议时间地点

决议事项

出席情况

审议结果

2015年第一次临时股东大会

2015年11月20日 北京

1、同意变更安邦养老保险股份有限公司2015年度外部审计机构的决议

全部出席

股东一致通过

2015年度股东大会

2016年6月13日 北京

1、关于审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案

全部出席

股东一致通过

2、关于审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案

股东一致通过

3、关于审议《公司2016年对外投资计划》的议案

股东一致通过

4、关于审议《公司2015、2016年度财务方面相关报告》的议案

股东一致通过

5、关于审议《公司2015年度利润分配方案》的议案

股东一致通过

6、关于审议《公司2015年度偿付能力报告》的议案

股东一致通过

7、关于聘请公司2016年度审计机构的议案

股东一致通过

2016年第一次临时股东大会

2016年7月18日 北京

1、关于修改公司经营范围的议案

全部出席

股东一致通过

2、关于审议《安邦养老保险股份有限公司章程修正案》的议案

股东一致通过

3、关于选举屈超美为安邦养老保险股份有限公司董事的议案

股东一致通过

2017年第一次临时股东大会

2017年3月28日 北京

1、关于修改公司经营范围的议案

全部出席

股东一致通过

2、关于审议《安邦养老保险股份有限公司章程修正案》的议案

股东一致通过

2016年度股东大会

2017年5月3日 北京

1、关于审议《公司2016年度董事会报告》的议案

全部出席

股东一致通过

2、关于审议《公司2016年度监事会报告》的议案

股东一致通过

3、关于审议《公司2016年度财务决算报告》的议案

股东一致通过

4、关于审议《公司2016年度偿付能力报告》的议案

股东一致通过

5、关于审议《公司2016年度利润分配预案》的议案

股东一致通过

6、关于审议《公司三年(2017-2019)滚动资本规划》的议案

股东一致通过

7、关于审议《公司2017年度对外投资计划及投资授权等相关文件》的议案

股东一致通过

8、关于审议《公司2017年度财务预算报告》的议案

股东一致通过

9、关于聘用公司2017年度审计机构的议案

股东一致通过

2017年第二次临时股东大会

2017年7月11日 北京

1、关于审议变更公司注册地址的议案

全部出席

股东一致通过

2、关于审议《公司章程修正案》的议案

股东一致通过


(三)公司组织架构